腾博官网诚信为本

本次信息披露的重要内容分为公司根基信息、公司治理信息、沉大事项信息等
。

**一节??根基信息

一、公司中文名称：腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地址：湖南长沙市岳麓区国度高新技术产业开发区麓谷大路677号

四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/

五、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登记机关：湖南省市场监督治理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信誉代码：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、股东情况

腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监督治理委员会湖南监管局（湘银监复〔2015〕146号）核准开业
，是从属于腾博官网诚信为本
，以加强集团资金集中治理、提高资金使用效能、提供金融服务为主张而设立的非银行金融机构
。公司注册本钱为人民币15亿元
，由2家法人股东共同出资组建
，其中：腾博官网诚信为本沉科出资11.25亿元
，持股比例75%；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出资3.75亿元
，持股比例25%
。2020年12月
，经股权调换
，腾博官网诚信为本沉科持有公司100%的股权
，具体如下：

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二、现任董事、监事情况

公司董事会成员5人
，凭据《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司董事会议事规定》等造度明确了董事会成员组成、职能、议事规定、下设委员会及掌管人等事项
。2020年
，公司召开了3次董事会会议
。

公司设监事会
，对董事会、经营层成员的职务行为进行监督
。监事会成员3人
，由股东监事和职工监事等组成
，其中职工代表的比例不得低于三分之一
。监事会设主席1人
，由整个监事过半数选举产生
。2020年
，公司召开监事会会议4次
。

具体情况如下：

三、董事会召开情况

汇报期内
，公司召开董事会3次
，具体情况如下：

1、**二届董事会年度会议

2020年4月27日
，公司召开**二届董事会2019年年度会议
，公司董事出席会议
，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托
，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名
，现实参与表决的董事5名
，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

经审议
，以5票赞成
，0票弃权
，0票否决
，审议并通过《2019年度董事会工作汇报》《2019年度监事会工作汇报》《监事会2020年度履职打算》《2019年度总经理工作汇报》《2019年度财政决算汇报》《2020年财政预算汇报》《2019年度利润分配的议案》《2019年通常筹备金计提》《关于审议2019年度风险治理有关汇报的议案》《关于审议2019年度审计有关汇报的议案》《2019年度薪酬及绩效治理委员会工作汇报》《关于向湖南银保监局申请发展买方信贷业务资质的议案》《关于向金融机构申请同业授信业务的议案》及有关造度审议（订正、拔除）
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2、**二届董事会2020年**二次会议

2020年8月17日
，公司召开2020年**一次董事会
，公司董事出席会议
，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托
，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名
，现实参与表决的董事5名
，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

会议传递湖南银保监局监管座谈问题整改情况
，经审议
，以5票赞成
，0票弃权
，0票否决
，通过《关于向湖南银保监局申请发展延长产业链金融业务资质的议案》《授权总经理审批买方信贷业务贷款发放的议案》《财政公司成员单元产品的买方信贷业务治理法子》等议案
。

3、**二届董事会2020年**三次会议

2020年9月29日
，公司召开2020年**二届**二次会议
，公司董事出席会议
，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托
，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名
，现实参与表决的董事5名
，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

会议传递湖南银保监局**二次监管座谈问题整改情况汇报
，经审议
，以5票赞成
，0票弃权
，0票否决
，通过《关于财政公司股权让渡的议案》《关于订正财政公司<公司章程>的议案》《关于订正财政公司<董事会议事规定>的议案》
。

四、监事会召开情况

汇报期内
，公司召开监事会4次
，具体情况如下：

1、**二届监事会2020年**一次会议

2020年4月15日
，公司召开**二届监事会2020年**一次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人
，实到3人
，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议
，以3票赞成
，0票弃权
，0票否决
，审议并通过《2019年度内部节造评价汇报》《2019年度造度建设与执行情况的内审汇报》《2019年度董监高履职评价汇报》《2019年薪酬系统与绩效查核的评价汇报》《**二届监事会2020年度履职打算》的议案
。

2、**二届监事会2020年**二次会议

2020年4月27日
，公司召开**二届监事会2020年**二次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人
，实到3人
，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议
，以3票赞成
，0票弃权
，0票否决
，审议并通过《2019年度监事会工作汇报》《2019年度审计委员会工作汇报》《2019年审计稽核工作考评》《财政公司2019年度审计汇报》《2019年度反洗钱和反恐怖融资的汇报》的议案
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3、**二届监事会2020年**三次会议

2020年8月28日
，公司召开**二届监事会2020年**三次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人
，实到3人
，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议
，以3票赞成
，0票弃权
，0票否决
，审议并通过《2020年上半年财政报表》《2020年上半年经营情况汇报》《2020年上半年审计稽核工作总结汇报》的议案
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4、**二届监事会2020年**四会议

2020年12月21日
，公司召开**二届监事会2020年**四次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人
，实到3人
，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议
，以3票赞成
，0票弃权
，0票否决
，审议并通过《财政公司三季度财政报表》《2020年度公司经营情况稽核汇报》的议案
。

五、公司部门设置

公司设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、中央业务部、财政打算部、风险节造部、审计稽核部、综合治理部等 8个部门
。

?**三节??沉大事项

一、汇报期内
，无沉大诉讼、仲裁事项
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二、汇报期内
，未产生沉大案件、沉大差错等情况
。

三、汇报期内
，抵贷资产的收购、治理均切合有关的司法、律例和公司的有关划定
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四、汇报期内公司各项业务合同推广情况正常
，无沉大合同纠纷产生
。

五、汇报期内
，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚
。

除上述事项表
，截至2020年12月31日
，公司无必要披露的其他沉要事项
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2021年2月

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