腾博官网诚信为本

本次信息披露的重要内容分为公司根基信息、公司治理信息、沉大事项信息等
。

**一节??根基信息

一、公司中文名称：腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地址：湖南长沙市岳麓区国度高新技术产业开发区麓谷大路677号

四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/

五、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登记机关：湖南省市场监督治理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信誉代码：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、股东情况

腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监督治理委员会湖南监管局（湘银监复〔2015〕146号）核准开业，是从属于腾博官网诚信为本，以加强集团资金集中治理、提高资金使用效能、提供金融服务为主张而设立的非银行金融机构
。公司注册本钱为人民币15亿元
。公司出资人名称及出资额、出资比例如下：

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二、现任董事、监事情况

公司董事会成员5人，凭据《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司董事会议事规定》等造度明确了董事会成员组成、职能、议事规定、下设委员会及掌管人等事项
。2021年，公司召开了5次董事会会议
。

公司设监事会，对董事会、经营层成员的职务行为进行监督
。监事会成员3人，由股东监事和职工监事等组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一
。监事会设主席1人，由整个监事过半数选举产生
。2021年，公司召开监事会会议5次
。

具体情况如下：

三、董事会召开情况

汇报期内，公司召开董事会5次，具体情况如下：

1、**二届董事会**一次会议

2021年1月22日，公司召开**二届董事会2021年**一次会议，公司董事出席会议，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名，现实参与表决的董事5名，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票否决，审议并通过订正的《买方信贷业务治理法子》《反洗钱内节造度》《洗钱和恐怖融资风险治理执行法子》三项造度和《财政公司2020年度洗钱风险自评估工作总结汇报》等十六项议案
。

2、**二届董事会**二次会议

2021年5月25日，公司召开2020年年度董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名，现实参与表决的董事5名，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

会议传递湖南银保监局监管座谈问题整改情况，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票否决，通过《2020年度董事会工作汇报》《2020年度监事会工作汇报》《2020年度总经理工作汇报》《2020年度财政决算汇报》《2021年财政预算汇报》《2020年度利润分配议案》《财政公司2021年自交易务投资规划》《关于审议2020年度风险治理有关汇报的议案》《关于审议2020年度审计有关汇报的议案》《2020年度薪酬及绩效治理委员会工作汇报》《财政公司五年经营发展规划》《财政公司公司治理三年行动规划》及有关造度审议等议案
。

3、**二届董事会**三次会议

2021年7月21日，公司召开2021年**三次董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名，现实参与表决的董事5名，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

会议传递湖南银保监局**二次监管座谈问题整改情况汇报，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票否决，通过《选举公司**三届董事会董事》《选举公司董事长、副董事长》《选举公司**三届监事会监事》《选任风险委员会、审计委员会、薪酬委员会成员》《关于续聘公司高管的议案》的议案
。

4、**三届董事会**一次会议

2021年9月17日，公司召开2021年**三届**一次董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名，现实参与表决的董事5名，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票否决，传递《2020年监管评级座谈情况》，通过关于授权经营层订正《信息治理系统风险防备造度》等6项造度等议案
。

4、**三届董事会**二次会议

2021年11月17日，公司召开2021年**三届**二次董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议
。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持
。本次会议应参与表决的董事5名，现实参与表决的董事5名，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定
。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票否决，传递湖南银保监局现场专项查抄情况及问题整改、问责情况，通过关于造订《财政公司股东承诺治理法子》订正《存款筹备金缴存治理法子》《反洗钱内控治理法子》《洗钱和恐怖融资风险治理执行法子》等7造度的议案
。

四、监事会召开情况

汇报期内，公司召开监事会5次，具体情况如下：

1、**二届监事会2021年**一次会议

2021年4月15日，公司召开**二届监事会2021年**一次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票否决，审议并通过《2020年度内部节造评价汇报》《2020年度造度建设与执行情况的内审汇报》《2020年度董监高履职评价汇报》《2020年薪酬系统与绩效查核的评价汇报》《**二届监事会2021年度履职打算》的议案，通过订正《监督会议事规定》《审计稽核治理法子》《员工违规行为处置执行法子》的议案
。

2、**二届监事会2021年**二次会议

2021年5月28日，公司召开**二届监事会2021年**二次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票否决，审议并通过《2020年度监事会工作汇报》《2020年度审计委员会工作汇报》《2020年审计稽核工作考评》《2020年度财政公司审计汇报》《2020年度财政决算汇报》《2020年总经理工作汇报》《2020年度反洗钱年度汇报》《财政公司五年发展规划》的议案
。

3、**二届监事会2021年**三次会议

2021年7月28日，公司召开**二届监事会2021年**三次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票否决，审议并通过选举**三届监事会监事长的议案
。

4、**三届监事会2021年**一次会议

2021年9月17日，公司召开**三届监事会2021年**一次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票否决，审议并通过《2021年上半年公司经营情况汇报》《2021年上半年财政报表》《2021年上半年审计稽核工作总结汇报》的议案，传递湖南银保监局监管座谈纪要
。

5、**三届监事会2021年**二次会议

2021年11月18日，公司召开**三届监事会2021年**二次会议
。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《腾博官网诚信为本沉科集团财政有限公司章程》的有关划定
。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票否决，审议并通过《湖南银保监局现场查抄定见书》《湖南银保监局现场查抄整改及问责汇报》《监事履职评价法子》《董事、高级治理人员履职评价法子》《财政公司2021年三季度财政汇报》的议案
。

五、公司部门设置

公司设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、中央业务部、财政打算部、风险节造部、审计稽核部、综合治理部等 8个部门
。

?**三节??沉大事项

一、汇报期内，无沉大诉讼、仲裁事项
。

二、汇报期内，未产生沉大案件、沉大差错等情况
。

三、汇报期内，抵贷资产的收购、治理均切合有关的司法、律例和公司的有关划定
。

四、汇报期内公司各项业务合同推广情况正常，无沉大合同纠纷产生
。

五、汇报期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚
。

除上述事项表，截至2021年12月31日，公司无必要披露的其他沉要事项
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2022年2月

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